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IT को नीरव मोदी के घोटाले की 8 महीने पहले थी जानकारी, नहीं बताया दूसरी एजेंसी को- रिपोर्ट

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IT को नीरव मोदी के घोटाले की 8 महीने पहले थी जानकारी, नहीं बताया दूसरी एजेंसी को- रिपोर्ट
नीरव मोदी (फ़ाइल फोटो)
News18Hindi
Updated: December 3, 2018, 12:26 PM IST
पीएनबी घोटाले में फरार चल रहे नीरव मोदी के गलत कारोबार के बारे में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से ही जानकारी थी. इस बात का खुलासा अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है. अखबार के मुताबिक इंकम टैक्स की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि घोटाले के उजागर होने से 8 महीने पहले ही नीरव मोदी के काले कारनामे के बारे में उन्हें पता था. लेकिन इंकम टैक्स ने दूसरी जांच एजेंसी से ये जानकारी साझा नहीं की.

नीरव मोदी के काले कारनामों में फर्जी खरीद फरोख्त, बढ़ा चढ़ा कर शेयर के रेट दिखाना, रिश्तेदारों को गलत लोन देना और नकली कागज़ के जरिए लोन लेने जैसी चीजें शामिल है.

इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी को लेकर दस हज़ार पन्नों की रिपोर्ट 8 जून 2017 को तैयार की थी. लेकिन इसकी कोई भी जानकारी सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO), ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) को नहीं दी गई. ऐसे में 8 महीने बाद यानी फरवरी 2018 में पीएनबी घोटाले का खुलासा हो सका.

एक सीनियर टैक्स अधिकारी के मुताबिक ये जानकारियां दूसरी जांच एजेंसियों के साथ इसलिए शेयर नहीं की गई क्योंकि ऐसा कोई प्रोटोकोल नहीं है. उन्होंने कहा, ''नीरव मोदी और मोहुल चौकसी के घोटाले सामने आने के बाद इस साल जुलाई-अगस्त से डिपार्टमेंट को कहा गया गया है वो सारी जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) से साझा करे. FIU बाद में सारी जानकारियां दूसरी एजेंसी को भी देती है.''

क्या है मामला-
>> पीएनबी घोटाले में नीरव मुख्य आरोपी है.
>> उसने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस शाखा के अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला किया.

>> नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंक से रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की.
>> सरकार दोनों के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है.
>> नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन में है.
>> मेहुल चौकसी एंटीगा की नागरिकता ले चुका है.

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